17 बैंक अकाउंट, विदेशी फंडिंग और दुबई में पाक नागरिक से गुपचुप शादी…असम की महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
नेशनल डेस्कः असम के सोनितपुर जिले की रहने वाली एक महिला को पुलिस ने पाकिस्तान से कथित संबंध और संदिग्ध विदेशी पैसों के लेन-देन के मामले में गिरफ्तार किया है। महिला का नाम ज्योतिका कलिता बताया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वह दुबई में रहते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक से गुपचुप शादी कर चुकी थी।
महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, इस मामले में ज्योतिका कलिता के साथ चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनमें उसका भाई भी शामिल है। ज्योतिका को 5 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग का शक
जांच एजेंसियों का कहना है कि ज्योतिका से जुड़े कई बैंक खातों में बड़े पैमाने पर विदेशी पैसे का लेन-देन हुआ है। पुलिस को शक है कि वह विदेशी स्रोतों से मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) में शामिल थी।
दुबई में नौकरी के दौरान पाकिस्तानी नागरिक से शादी
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ज्योतिका काम के सिलसिले में दुबई जाया करती थी, जहां उसने पाकिस्तानी नागरिक रमज़ान मोहम्मद से गुपचुप शादी कर ली। पुलिस ने रमज़ान मोहम्मद को “दुश्मन देश का नागरिक” बताया है। महिला के परिवार ने भी इस शादी की पुष्टि की है।
म्यूल अकाउंट नेटवर्क से अवैध लेन-देन
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ज्योतिका म्यूल अकाउंट्स (फर्जी या किराए के बैंक खातों) के नेटवर्क के जरिए अवैध तरीके से भारी रकम ट्रांसफर करती थी। जांच में यह भी सामने आया है कि वह ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) में शामिल थी, जो मॉरीशस, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों तक फैली हुई थी।
UK और मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी नेटवर्क से सीधा संपर्क
पुलिस का कहना है कि ज्योतिका के ब्रिटेन (UK) और मिडिल ईस्ट में बैठे पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स से सीधे संबंध थे। ये लोग म्यूल अकाउंट नेटवर्क के जरिए पैसे को इधर-उधर भेजने का काम करते थे।
जांच में क्या-क्या बरामद हुआ?
17 बैंक खाते ज्योतिका कलिता से जुड़े पाए गए। इन खातों में भारी मात्रा में पैसे जमा होने के सबूत। 44 एटीएम कार्ड जब्त और कई चेकबुक्स भी बरामद की गईं।
मामला दर्ज, जांच जारी
पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी फंडिंग और साइबर क्राइम एंगल से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
