हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी कर 400 करोड़ के स्कैम वाले फोरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य एजेंटों में से एक हरिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके बाद विशेष पीएमएलए अदालत चंडीगढ़ ने आरोपी को नौ दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है। यह मामला क्यूएफएक्स, वाईएफएक्स और बीओटीबीआरओ जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों के जरिए चलाए गए बड़े निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी ने जांच की शुरुआत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की थी। इन मामलों में आरोप था कि क्यूएफएक्स ग्रुप ऑफ कंपनियों और उनके एजेंटों ने लोगों को हर महीने तय मुनाफा देने का लालच देकर हजारों निवेशकों से अरबों रुपए ठग लिए। जांच में खुलासा हुआ है कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड नवाब उर्फ लैविश चौधरी है। वह इस समय दुबई से अपने नेटवर्क को चला रहा है। इस गिरोह ने पांच से छह प्रतिशत मासिक रिटर्न का झांसा देकर देशभर से करोड़ों रुपए जुटाए और अवैध डिपॉजिट स्कीम के जरिए निवेशकों को ठगा।
ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि भारत में फंड जुटाने के लिए एजेंटों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया था। जुटाई गई रकम को कई शेल कंपनियों और पेमेंट गेटवे के जरिए इधर-उधर घुमाया गया, ताकि पैसों की असली पहचान छिपाई जा सके। इतना ही नहीं निवेशकों को लगातार भ्रमित करने के लिए हर कुछ महीनों में प्लेटफार्म बदल दिए जाते थे ,ताकि और ज्यादा लोगों को फंसाया जा सके। ईडी के अनुसार हरिंदर पाल सिंह ‘सिंह ब्रदर्स टीम’ का प्रमुख था औऱ भारत में एजेंट नेटवर्क व दुबई में बैठे मास्टरमाइंड्स के बीच एक अहम कड़ी था। इसी सक्रिय भूमिका के कारण ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने 11 फरवरी, 2025 और चार जुलाई, 2025 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत देशभर में छापेमारी की थी। इन कार्रवाइयों में अब तक करीब 400 करोड़ रुपए की काली कमाई को जब्त और अटैच किया जा चुका है।
